Post by account_disabled on Jan 8, 2024 2:05:09 GMT -5
结论。 此外，页面上的文档 357/377 清楚地表明，被告的雇员继续处理涉及 BBA 银行的谈判，即使在他们之间签署协议之后，并且在被告出售 Essefe 和 Sul Corretora 公司很久之后。 因此，得出的结论是，被告实际上控制着 Essefe 和 Sul Corretora 公司，即使在出售之后也是如此。 因此，很明显，被告将这两家公司卖给了他的前雇员塔尔西西奥·宗塔(Tarcísio Zonta)，以便利涉及BBA银行的欺诈操作。 另一方面，BBA – Creditanstald Bank 银行对被告（被告作为 Sul Fabril S/A 的担保人）提起了两项强制执行行动，寻求偿还 3,500,000.00 美元（300 万美元）的信贷，这仍然是明确的。和五十万美元）。 被告（个人）的资产被扣押后，他与妻子合作移交了他拥有的大量财产作为付款，总价值为 4,421,990.00 雷亚尔（四百万四百二十万）一千九百九十雷亚尔），根据。
页面上的文件 88/113。 然而，债权银行承诺将其中部分财产转售给Essefe Seguros Ltda公司，即通过横向手段保证被告的财务健康，从而损害社会。债权人的宇宙。 这样，考虑到上述付款，被告通过代位成为破产公司 Sul Fabril S/A 的债权人，因为重申，他是该公司的担保人，这就是发放 4,507 雷亚尔信用证的原因。您 手机号码数据 的会计帐号 22000387 中的 710.00（四百万、五十万七千、七百一十雷亚尔）。 首先可以看出，上述信用被覆盖，被告的利润前景为 R$85,720.00（八万五千七百二十雷亚尔），该值是由被覆盖的信用金额与被覆盖信用金额之间的差额得出的。被告及其作为担保人支付的金额。 这样的操作本身就已经证明被告在宣告破产前夕从破产公司提取了不当款项，从而为自己的利益实施了欺诈行为，给债权人造成了损失。 但这还不是全部：已证明，Sul Fabril S/A 根据被告的命令，作为总裁和大股东，向 公司转移了 100 美元的金额根据页面上的文件，2,135,000.00（200万，十三。
五千美元）用于支付被告向BBA银行支付的回购财产的费用 357/373。 除了上述数值外，会计专业知识（根据第 1962/1970、2089、2090、2108/2112、2123/2146、2437、2438、2439、2441、2442、3405、3406、3407 页上的文件） , 3411）还证实，由被告担任主席的 Sul Fabril S/A 向 BBA 银行转账了 1,903,965.23 雷亚尔（100 万 903 千 965 雷亚尔） 23分），在1996年11月30日至1997年12月31日期间，作为与回购被告私人资产有关的分期付款，这次回购是由Essefe公司和如前所述，Sul Corretora 仍由被告控制。 上述交易得到了法庭上的证人 Ezequiel Luís Lopes Giovanella 的证实（第 4237/4240 页），他说： “（……）证人声称，他实际上审查并调查了将破产者及其妻子个人名下的财产转移到 BBA 银行作为付款方式的情况，并澄清这些。
页面上的文件 88/113。 然而，债权银行承诺将其中部分财产转售给Essefe Seguros Ltda公司，即通过横向手段保证被告的财务健康，从而损害社会。债权人的宇宙。 这样，考虑到上述付款，被告通过代位成为破产公司 Sul Fabril S/A 的债权人，因为重申，他是该公司的担保人，这就是发放 4,507 雷亚尔信用证的原因。您 手机号码数据 的会计帐号 22000387 中的 710.00（四百万、五十万七千、七百一十雷亚尔）。 首先可以看出，上述信用被覆盖，被告的利润前景为 R$85,720.00（八万五千七百二十雷亚尔），该值是由被覆盖的信用金额与被覆盖信用金额之间的差额得出的。被告及其作为担保人支付的金额。 这样的操作本身就已经证明被告在宣告破产前夕从破产公司提取了不当款项，从而为自己的利益实施了欺诈行为，给债权人造成了损失。 但这还不是全部：已证明，Sul Fabril S/A 根据被告的命令，作为总裁和大股东，向 公司转移了 100 美元的金额根据页面上的文件，2,135,000.00（200万，十三。
五千美元）用于支付被告向BBA银行支付的回购财产的费用 357/373。 除了上述数值外，会计专业知识（根据第 1962/1970、2089、2090、2108/2112、2123/2146、2437、2438、2439、2441、2442、3405、3406、3407 页上的文件） , 3411）还证实，由被告担任主席的 Sul Fabril S/A 向 BBA 银行转账了 1,903,965.23 雷亚尔（100 万 903 千 965 雷亚尔） 23分），在1996年11月30日至1997年12月31日期间，作为与回购被告私人资产有关的分期付款，这次回购是由Essefe公司和如前所述，Sul Corretora 仍由被告控制。 上述交易得到了法庭上的证人 Ezequiel Luís Lopes Giovanella 的证实（第 4237/4240 页），他说： “（……）证人声称，他实际上审查并调查了将破产者及其妻子个人名下的财产转移到 BBA 银行作为付款方式的情况，并澄清这些。